7 Verslag Raad van Commissarissen

Met dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop zij invulling gaf aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden als toezichthouder, werkgever en klankbord/sparringpartner.

Bij de vervulling van haar taak richt de raad zich naar het te behartigen maatschappelijk belang, naar het belang van de betrokken stakeholders - primair de (toekomstige) huurders en de gemeenten - en naar het belang van de corporatie. De raad houdt toezicht en kijkt of de organisatie ook over langere tijd deze maatschappelijke impact kan leveren. 

Met frisse moed vooruit

Per 1 januari 2025 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen grotendeels vernieuwd; de raad bestaat sindsdien uit vijf leden. Mevrouw Van der Velde en mevrouw Hedemann-Marree zijn met ingang van 2025 toegetreden als nieuwe leden, terwijl de heer Bregman vanaf die datum het voorzitterschap vervult. De raad nam een groot aantal goedkeuringsbesluiten, met name over nieuwbouwprojecten, verduurzaming, begroting en beleid (zie verderop). Viermaandelijks besprak de raad de voortgang van de bedrijfsvoering aan de hand van de tertiaalrapportages. Daarnaast voerde de raad verschillende klankbordgesprekken met de bestuurder en/of leden van het MT over inhoudelijke thema’s. Een belangrijk onderwerp van gesprek was ook de collegiale steun aan Woonconcept. Via de Remuneratiecommissie werd invulling gegeven aan het werkgeverschap van de bestuurder.

De raad bracht, samen met medewerkers van de organisatie, per fiets een werkbezoek aan diverse nieuwbouwlocaties in Assen. Tevens waren de leden van de raad voltallig aanwezig op het huurdersfestival dat door de huurdersvertegenwoordiging MEVM werd georganiseerd.

Daarnaast waren er vanzelfsprekend regelmatig contacten met MEVM en met de Ondernemingsraad.

Taken en bevoegdheden

De specifieke taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen staan omschreven in de statuten. Deze vormen de basis voor haar handelen.  De werkwijze van de raad is beschreven in het reglement Raad van Commissarissen. Hierin zijn onder meer opgenomen een profielschets voor de leden van de raad, regels over (her)benoemingen, schorsing en/of ontslag van de leden van de raad, onverenigbaarheden en taken van de raad.

Hoe de raad de taken en bevoegdheden wil uitvoeren staat beschreven in de visie op bestuur en toezicht. In 2021 is deze geactualiseerd. Deze is te vinden op de website en is nog steeds actueel. In de raad is in 2023 gesproken over een vierde rol, die van netwerker. Deze is toegevoegd aan de bestaande rollen van werkgever, klankbord en toezichthouder. De visie op bestuur en toezicht wordt in 2026 geactualiseerd.

In de visie op toezicht staat o.a. het volgende: “Als toezichthouder vergewist de raad zich ervan dat de door de directeur-bestuurder genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen en ziet de raad erop toe dat de strategische, operationele en financiële doelstellingen worden gerealiseerd. Specifieke commissies, zoals de auditcommissie en de remuneratie- en selectiecommissie, adviseren de raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming voor. De raad is te allen tijde als geheel verantwoordelijk. Ook kunnen in specifieke gevallen leden van de raad een bepaald onderwerp samen met de werkorganisatie voorbereiden, alvorens dit in de voltallige raad ter tafel komt”.

De raad verzamelde in 2025 actief en onafhankelijk informatie en kennis binnen en buiten Actium. Informatie volgens het reglement RvC is beschikbaar gemaakt. Benodigde documenten zijn in RvC overleggen geagendeerd. De raad voelt zich door de directeur-bestuurder uitgenodigd om samen na te denken en de gedachten van de directeur-bestuurder aan te scherpen. Verder gaf de raad opdracht aan Deloitte om het bestuursverslag en de jaarrekening 2025 te controleren en nam kennis van de verklaringen en rapportages.

Ieder jaar bespreekt de Raad van Commissarissen haar eigen functioneren. Minimaal eens per twee jaar doet de raad dat onder onafhankelijke, externe begeleiding (art. 30 lid 11 sub b Woningwet). In 2025 heeft de Raad van Commissarissen een zelfevaluatie gehouden met externe begeleiding door de heer M. Tankink (KAW).

De raad verdiepte haar kennismaking door in te zoomen op de kernwaarden van de verschillende leden, in het leven en als toezichthouder in het bijzonder. De geformuleerde kernwaarden vormen het kader om terug te kijken op het afgelopen jaar. Wat ging goed, wat kan beter?

Halverwege de dag schoven de bestuurder en bestuurssecretaris aan. De bestuurder gaf inzicht wat de gesprekken binnen Actium over herijking van de strategische koers tot nu toe hebben opgeleverd. Vervolgens voerde de raad het gesprek over de strategische koers van Actium, met onze kernwaarden als denkkader.

Dat was vervolgens weer de kapstok om te spreken over de visie op bestuur en toezicht.

De Raad van Commissarissen van Actium bestond in 2025 uit vijf leden. De heer Bregman is voorzitter en de heer Bosdijk is vicevoorzitter. 

De samenstelling van de raad komt overeen met de statutaire bepalingen van Actium. Actium streeft naar een evenwichtige verdeling van de Raad van Commissarissen. Naar het oordeel van de raad zijn haar leden onafhankelijk.

Per 31 december 2025 bestond de Raad van Commissarissen uit de volgende leden:

Eén van de principes uit de Governancecode Woningcorporaties 2020 is dat leden van bestuur en Raad van Commissarissen hun kennis blijven ontwikkelen door middel van trainingen en cursussen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan gewenst gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing. Aedes heeft dit vastgelegd in een Reglement Permanente Educatie en de VTW in een notitie PE-systeem commissarissen. In 2025 is het volgende aantal PE-punten behaald:

Vergadering en overleg belanghebbenden

In 2025 vonden acht reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen plaats. Naast deze vergaderingen waren er besprekingen in de verschillende commissies. De raad sprak verder eenmaal met de Ondernemingsraad en eenmaal met de huurdersorganisatie MEVM. De directeur-bestuurder, de leden van het managementteam (afhankelijk van de agenda), de concerncontroller en de bestuurssecretaris waren aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. 

Reguliere onderwerpen die op onze agenda stonden waren de tertiaalrapportages, het jaarverslag en de jaarrekening (in het bijzijn van de onafhankelijke accountant), de managementletter en het jaarplan 2025 inclusief financiële meerjarenbegroting 2026-2030.

Op 6 januari werd een kennismakingsbijeenkomst RvC in de nieuwe samenstelling gehouden.

Op 31 januari woonde de raad een bijeenkomst bij van de RvC’s van Actium, Domesta, Woonconcept en Woonservice inzake collegiale samenwerking ten gunste van de huurders van Woonconcept.

Op 14 april stapte de voltallige raad, na een korte vergadering, samen met de leden van het managementteam op de fiets voor het bezoeken van een aantal projecten in Assen (wijkschouw).

Op 24 mei hebben alle leden van de raad het Huurdersfestival MEVM bezocht. 

Op 8 oktober is de Raad van Commissarissen bijeengekomen om het beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder voor te bereiden.

Op 26 november hebben mevrouw Hedemann en mevrouw Van der Velde, als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen nader kennis gemaakt met het bestuur van het huurdersplatform MEVM.

Op 15 december heeft de raad tijdens een heidag haar jaarlijkse zelfevaluatie gehouden. Dit jaar onder externe begeleiding. Thema dat daarbij centraal stond was waardengedreven toezicht.

Een lid van de Raad van Commissarissen heeft dit jaar twee vergaderingen van de OR bijgewoond, waarvan één in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. 

De Raad van Commissarissen heeft in 2025 besluiten genomen over de volgende onderwerpen.

• Opstarten zienswijze- en adviestraject ondersteuning Woonconcept

• Goedkeuring extra mandaat voor de overschrijding van de onderhoudsuitgaven

• Jaarverslag 2024 Actium, inclusief jaarrekening

• Jaarrekening 2024 Dingspel Assen B.V.

• Beloning directeur-bestuurder per november 2025

• Goedkeuring extra mandaat voor onderschrijding van de onderhoudsuitgaven inzake contractonderhoud

• Intern controlejaarplan 2026

• Bezoldiging RvC 2026

• Jaarplanning (governance agenda) RvC en commissies 2026

In 2025 waren twee raadscommissies werkzaam: een Auditcommissie en een Remuneratie- en selectiecommissie.

Auditcommissie 

De Auditcommissie bestond in 2025 uit de heer Bosdijk (voorzitter) en mevrouw Hedemann. De Auditcommissie kwam in 2025 zes keer bij elkaar, waarvan drie keer in aanwezigheid van de accountant.

Eén keer is er overleg gevoerd tussen de Auditcommissie en de accountant buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Naast de reguliere contacten voerde de Auditcommissie één keer met de concerncontroller overleg buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

In de Auditcommissie zijn verder onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

• Tertiaalrapportages T3-2024, T1-2025 en T2-2025

• Contractonderhoud

• Treasury / Leningvoorstel

• ICT

• Huurbevriezing

• Extra uitvraag WSW

• Jaarverslag 2024 Actium, inclusief jaarrekening

• Jaarrekening 2024 Dingspel Assen B.V.

• Evaluatie accountant

• Auditplan Deloitte

• Selectieproces accountant

• Addendum financieel beleid, herijking financiële strategie

• (Concept) Jaarplan 2025 inclusief financiële meerjarenbegroting

• Investeringsstatuut

• Intern controlejaarplan 2026

• Fraude risicoanalyse

• Managementletter Deloitte

• Informatievoorziening standaardrapportages (dashboards)

Remuneratie- en selectiecommissie

De commissie bestond in 2025 uit de heer Keegstra (voorzitter), mevrouw Van der Velde en de heer Bregman.

In het begin van het jaar is er aandacht geweest voor het inwerken van de beide nieuwe commissarissen en het smeden van een nieuw ‘team van vijf’ onder leiding van een nieuwe voorzitter. De nieuwe leden van de Raad van Commissarissen hebben een buddy uit de raad toegewezen gekregen, waar ze terecht kunnen met praktische vragen of verwonderingen bij de start van hun functie bij Actium.

De Remuneratie- en selectiecommissie kwam in 2025 vier keer bij elkaar voor (kwartaal)overleg met de directeur-bestuurder om daarmee mede invulling te geven aan haar brede werkgeversrol. Naast aandacht voor het welbevinden en het functioneren van de directeur-bestuurder zijn ontwikkelingen in de leiding van Actium besproken en was er alle ruimte om te sparren. De frequentie voldoet goed. 

Vlak na de zomer is een uitvraag gedaan onder externe stakeholders, bij de individuele leden van het managementteam, de OR, huurdersorganisatie MEVM, de concerncontroller en een zestal mensen dwars door de werkorganisatie heen. Dit om informatie op te halen om het beoordelingsgesprek voor te bereiden. Ook is de Raad van Commissarissen gevraagd om aandachtspunten aan te leveren. De directeur-bestuurder heeft op basis van de opbrengst en haar eigen evaluatie een reflectie geschreven. Deze is betrokken bij de voorbereiding door de Raad van Commissarissen en vervolgens bij het beoordelingsgesprek, dat in oktober plaatsvond. Het gesprek leverde een positieve beoordeling op voor de directeur-bestuurder. 

Voor het nieuwe jaar zijn in gezamenlijkheid aandachtspunten en resultaatgebieden bepaald.

Actium volgt bij het bepalen van de bezoldiging van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen de wet normering topfunctionarissen (WNT). Op basis van het aantal verhuureenheden en het aantal inwoners van de grootste gemeente waar de corporatie minimaal twintig procent van de verhuureenheden heeft, is Actium ingedeeld in klasse G. Deze klasse kent een bezoldigingsmaximum van € 230.000 in 2025.

In januari 2019 is de Raad van Commissarissen akkoord gegaan met het voorstel van de remuneratie- en selectiecommissie om de jaarlijkse vergoeding voor leden van de RvC vast te stellen op 93% van de beroepsregel van de VTW.

In dit verslag treft u het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening 2025 aan. Het verslag is opgesteld door het bestuur. De jaarrekening is door Deloitte onderzocht en van een goedkeurende verklaring voorzien. Daarnaast heeft Deloitte het jaarverslag beoordeeld.

In de vergadering van de Raad van Commissarissen op 1 juni 2026 heeft de raad de jaarstukken vastgesteld. In dezelfde vergadering heeft de Raad van Commissarissen bij afzonderlijk besluit decharge verleend aan de directeur-bestuurder voor het gevoerde beleid